عالوظيفة

ابحث

المهارات:

القدرة على مراقبة وتحليل المعاملات المالية للتأكد من امتثالها للأنظمة والمعايير القانونية، مهارات تحليل البيانات الكبيرة واكتشاف الأنماط الغير طبيعية أو المشبوهة في المعاملات، القدرة على تطوير تقارير شاملة تشرح التوجهات المالية والأنشطة المشبوهة، القدرة على استخدام أدوات وتقنيات مراقبة المعاملات المالية لاكتشاف الاحتيال المالي والأنشطة غير القانونية، مهارات التواصل الفعال مع فرق التحقيق والجهات المعنية لضمان تقارير دقيقة، قدرة على اتخاذ قرارات سريعة وفعالة عند اكتشاف النشاطات غير القانونية أو الاحتيالية، معرفة عميقة بالقوانين والتشريعات المالية الدولية والمحلية ذات الصلة، القدرة على تطوير استراتيجيات لمراقبة المعاملات المالية وتحسين الإجراءات الحالية، مهارات التحليل النقدي لفحص الأنماط المالية المعقدة واتخاذ إجراءات تصحيحية، القدرة على تدريب الفرق الأخرى على تقنيات مراقبة المعاملات وتحليلها وتحسين مستوى الوعي الأمني

المهام:

مراقبة وتحليل جميع المعاملات المالية للتأكد من تطابقها مع المعايير والأنظمة المعمول بها، مراجعة المعاملات المالية المشتبه بها وتحليل الأنماط لتحديد النشاطات غير القانونية أو الاحتيالية، تقديم تقارير شاملة إلى الفرق المعنية تحتوي على نتائج التحقيقات في المعاملات المشبوهة، التنسيق مع فرق التحقيق وفرق الامتثال لضمان التوافق مع القوانين المحلية والدولية في جميع المعاملات، تطوير وتنفيذ خطط مراقبة المعاملات المالية لمنع الأنشطة الاحتيالية والحد منها، مراقبة تطور الأنشطة المالية على مدار الوقت واكتشاف التغيرات الغير طبيعية في المعاملات، تحليل البيانات المالية باستخدام أدوات متقدمة لاكتشاف الحالات المشبوهة واتخاذ الإجراءات المناسبة، توفير المشورة والتحليل اللازم للمساعدة في التحقيقات المالية المتعلقة بالاحتيال والجرائم المالية، تطوير سياسات وإجراءات لضمان فعالية مراقبة المعاملات وتحسين النظام الأمني، تدريب فرق الامتثال والإشراف على تكنولوجيا المراقبة لضمان تحسين الكفاءة والامتثال الأمني

تعبئة نموذج التقديم

الاسم : (إجباري)

البريد الالكتروني : (إجباري)

الرسالة: (إجباري)

العمر : (إجباري)

النوع : (إجباري) ذكر أنثى

تأكد من تعبئة البيانات الصحيحة حتى تتمكن من التقديم على وظيفة : مستشار أول في مراقبة المعاملات المالية

وظائف مشابهة

• مستشار قانوني في الشهر العقاري (مستشار قانوني) - وظائف اعلان وظائف الشهر العقاري بني سويف
• فرص توظيف في مجال المبيعات الداخلية (مبيعات داخلية) - مطلوب مبيعات داخلية بنغازي
• مدرس عطارة لتدريس الطلاب المهارات الأساسية (مدرس عطارة) - وظائف وظائف معلمين عطارة بالطوال
• مطلوب فتيات في مجال العلاقات العامة (وظائف علاقات عامة) - فتيات لدى شركة تعمل في مجال العلاقات ا
• مطلوب كاشير للعمل بنظام المناوبات المسائية (كاشير مسائي) - كاشير مسائي مكة
• مطلوب موظفات للعمل في خدمة العملاء بالرياض (مساعدة عملاء بنات) - وظائف شغل بنات اليوم الرياض

التقديم الآن