عالوظيفة

ابحث

المهارات:

الإلمام بالقوانين واللوائح المتعلقة بالجرائم المالية وكيفية تطبيقها، القدرة على تحليل البيانات المالية المعقدة لاكتشاف الأنشطة المشتبه فيها، معرفة شاملة بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتطبيقات ذات الصلة، القدرة على التعامل مع التحقيقات المالية بطريقة سرية واحترافية عالية، معرفة تقنية بأنظمة ومعدات مكافحة الجرائم المالية المتقدمة المستخدمة في المؤسسات المالية، القدرة على إعداد التقارير المالية الدقيقة التي توضح الأنشطة المشبوهة والنتائج المحتملة، العمل على تطوير استراتيجيات وتقنيات جديدة للكشف عن الجرائم المالية وتقليل المخاطر، القدرة على التفاعل مع الجهات الحكومية وتنفيذ الإجراءات القانونية الخاصة بالقضايا المالية، تقديم التوجيهات والتدريب للأفراد في القسم لضمان تطبيق أفضل الممارسات في مكافحة الجرائم المالية، تطوير وتنفيذ خطط استجابة سريعة لحالات الجرائم المالية المشتبه فيها بناءً على أفضل الممارسات القانونية والمالية

المهام:

إدارة الفريق المعني بالتحقيق في الأنشطة المالية المشبوهة وضمان العمل وفقًا للقوانين المعمول بها، مراقبة وتحليل البيانات المالية لتحديد الأنماط غير القانونية واتخاذ الإجراءات المناسبة، تقديم تقارير شاملة للجهات المعنية حول التحقيقات والأنشطة المشتبه بها وتوصيات للتحقيقات المستقبلية، تدريب الموظفين على استخدام أدوات وتقنيات الكشف عن الجرائم المالية وضمان فعالية استخدامها، التعاون مع الوكالات الحكومية والجهات الخارجية لتبادل المعلومات والتنسيق بشأن التحقيقات، الإشراف على إجراءات التحقيق المالي لضمان التقيد الكامل بالإجراءات القانونية والأخلاقيات، تقديم الدعم الفني والاستشاري للجهات القانونية في القضايا المالية المعلقة، تحديد المخاطر المالية المحتملة ووضع استراتيجيات لتقليل هذه المخاطر وتعزيز الاستجابة، المشاركة في تطوير الأنظمة والسياسات الجديدة لمكافحة الجرائم المالية في المؤسسة، تقديم تقارير دورية للإدارة العليا حول أنشطة التحقيقات والتطورات ذات الصلة بالجرائم المالية

تعبئة نموذج التقديم

الاسم : (إجباري)

البريد الالكتروني : (إجباري)

الرسالة: (إجباري)

العمر : (إجباري)

النوع : (إجباري) ذكر أنثى

تأكد من تعبئة البيانات الصحيحة حتى تتمكن من التقديم على وظيفة : مطلوب رئيس قسم الجرائم المالية

وظائف مشابهة

• وظائف ماكدونالدز البحرين (وظائف ماكدونالدز البحرين) - وظائف وظائف رقم ماكدونالدز البحرين لل
• وظائف تمريض في مجال الرعاية الصحية (ممرضة) -
• وظائف عن بعد في المدينة المنورة (موظف عن بعد) - وظائف طاقات وظائف عن بعد المدينة المنو
• وظائف قسم التوظيف في الموارد البشرية (موظف موارد بشرية) - وظائف قسم التوظيف في الموارد البشرية
• مطلوب خطاط للعمل في المدينة المنورة (خطاط) - وظائف خطاط بالمدينة المنورة
• وظائف موارد بشرية لدى وزارة الموارد البشرية (موظف موارد بشرية) - وظائف وزارة الموارد البشرية وظائف ببح

التقديم الآن