عالوظيفة

ابحث

المهارات:

فهم شامل للتشريعات الخاصة بغسل الأموال وكيفية تطبيقها في المؤسسات المالية، القدرة على تحليل البيانات المالية واكتشاف الأنشطة المريبة المتعلقة بغسل الأموال، مهارات استخدام أدوات التحقيق والتحليل الجنائي لمكافحة غسل الأموال بفعالية، القدرة على جمع وتحليل الأدلة من مصادر متعددة لدعم التحقيقات المتعلقة بغسل الأموال، مهارات التواصل مع الجهات القانونية والرقابية لضمان تنفيذ الإجراءات القانونية بشكل صحيح، معرفة الأنظمة المصرفية وكيفية تطبيق السياسات والضوابط اللازمة لمنع غسل الأموال، القدرة على تطوير وتنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال بشكل فعال داخل المؤسسات المالية، مهارات تنظيم وإدارة الوثائق والتقارير المتعلقة بالتحقيقات المالية وحفظ السجلات، القدرة على التكيف مع التشريعات الجديدة والتطورات في مجال مكافحة غسل الأموال، مهارات العمل الجماعي والتعاون مع الفرق القانونية والرقابية لإتمام التحقيقات والتحقيق في الأنشطة المشبوهة

المهام:

مراجعة وتحليل البيانات المالية والتقارير المصرفية لاكتشاف أي أنشطة مشبوهة تتعلق بغسل الأموال، تنفيذ التحقيقات المالية باستخدام الأدوات القانونية والتحليلية للكشف عن العمليات غير القانونية، التواصل مع الجهات القضائية والرقابية لتنسيق التحقيقات وضمان التعاون في تنفيذ الإجراءات القانونية، فحص ودراسة المعاملات المالية المشتبه بها وإجراء تحليلات معمقة حول مصدر الأموال، كتابة تقارير مفصلة توضح نتائج التحقيقات والأنشطة المشتبه بها لتحليلها بشكل مستفيض، تقديم التوصيات للجهات المختصة بالتحقيق بناءً على الأدلة المتوافرة والتحقيقات الجارية، دعم الفرق القانونية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة غسل الأموال على مستوى المؤسسات، التأكد من الامتثال الكامل للقوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتحديث السياسات اللازمة لذلك، تدريب الموظفين على كيفية التعرف على الأنشطة المشبوهة وكيفية التصرف عند اكتشافها، المشاركة في تحسين سياسات مكافحة غسل الأموال داخل المؤسسة لضمان الفعالية في التنفيذ

تعبئة نموذج التقديم

الاسم : (إجباري)

البريد الالكتروني : (إجباري)

الرسالة: (إجباري)

العمر : (إجباري)

النوع : (إجباري) ذكر أنثى

تأكد من تعبئة البيانات الصحيحة حتى تتمكن من التقديم على وظيفة : مطلوب وظائف نيابة غسل الأموال للعمل في راس البر

وظائف مشابهة

• وظائف في الرفاع الغربي (وظائف الرفاع الغربي) - وظائف الرفاع الغربي
• وظائف نسائية في الجوف وادي الدواسر (وظائف نسائية في الجوف) - وظائف الجوف نسائية وادي الدواسر
• وظائف الهلال الأحمر السعودي (وظائف الهلال الأحمر السعودي) - وظائف الهلال الأحمر السعودي الدرب
• وظائف في قسم الموارد البشرية (مسؤول عن الموارد البشرية والتوظيف) - وظائف وظائف تنفيذي المواهب والثقافة hr
• وظائف رئيس قسم الأطفال وحديثي الولادة (رئيس قسم الأطفال وحديثي الولادة) - Head of Pediatrics amp amp amp amp Neonatology Unit
• دورات تدريبية في مجال الموارد البشرية (مدرب موارد بشرية) - وظائف دورات موارد بشرية اون لاين مجاني

التقديم الآن